政府发布命令,根据PMLA附加18866卢比的物业

发布时间: 2020-03-08 15:23:21 来源:

政府今天说,它已发出临时命令,扣押价值18,866千万卢比的财产,以打击洗钱法。

财政大臣桑托什·库马尔·冈瓦尔(Santosh Kumar Gangwar)在对Lob Sabha问题的书面答复中说,它还采取了一系列举措,包括有效执法,以遏制该国洗钱的威胁。

“截至2016年10月31日,已经签发了658份临时附押令,附加了价值18,866千万卢比的物业。此外,根据《防止洗钱法》,有283项控诉涉及洗钱罪。”

在谈到政府为应对黑钱威胁而采取的措施时,冈瓦尔说,政府最近废除了500和1000卢比的纸币,“这是一项历史性举措,将在打击腐败,黑钱,洗钱,恐怖主义等方面增加创纪录的实力并为恐怖分子和假钞提供资金”。

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他说,其他举措包括颁布《贝南交易法》(Benami Transactions Act),对FEMA的修正案以及外国黑钱法。

根据《 2015年黑钱(未披露的外国收入和资产)和征收税法》,共进行了648项涉及未披露外国资产的申报,总价值为416.4亿卢比。在这种情况下,通过税收和罚款收取的金额约为247.6亿卢比。

作为执法措施的一部分,所得税部在2014年4月至2016年10月期间对1,242组被评估人进行了搜查,扣押了价值202.9亿卢比的未披露资产。这些被评估者承认未公开收入28,567千万卢比。

在同一时期,进行了13,690次调查,发现未披露的收入为300.10亿卢比。Gangwar说,IT部门还提出了1,514起起诉状,而在2,244起案件中,违法行为更加复杂,有75人被法院定罪。

根据收入申报计划(IDS),政府已收到64,275份申报表,其中披露了65,250千万卢比的未披露收入。

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