预订的Amrapali公寓单位每平方英尺仅获得Re 1的微薄费用:SC审计员

发布时间: 2020-05-31 13:23:07 来源:

在四面楚歌的Amrapali Group的法医审计中,骷髅不断从壁橱中滚落,法院指定的审计师周三告诉最高法院,豪华公寓的订价低至Re 1,Rs 5和Rs 11每平方英尺。超过500人的名字。

审计发现,有23家公司以上班族,公爵和司机的名义浮​​动,这些公司是Amrapali财团的一部分,并成为转移购房者资金的前线。

两名法医审计员告诉最高法院,他们已向655人发出了通知,这些人的名字被预定为“ benami”单位,但在122个这样的地点中没有人发现。

法务审计员提交给法官阿伦·米什拉(Arun Mishra)和乌拉利特大学(UU Lalit)的中期报告称,首席财务官(CFO)钱德·瓦德瓦(Chander Wadhwa)在他卸任最高法院三天前,已将475万卢比转给了“身份不明的人”。去年10月26日。

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“他(Wadhwa)的帐户到2018年3月为止的资金为1千万卢比。然后,他以妻子的名义转让了1千万卢比。在他于2018年10月26日首次出庭前三天,他已将475万卢比转移给了一些身份不明的人,”法医审计师Pawan Kumar Agarwal告诉替补席。

阿加瓦尔的臣服激怒了替补席,后者拉扯了出现在法庭上的瓦德瓦,并警告他不要轻视行为。

“您(Wadhwa)正在把言论放在正义的轮子上。您非常了解法院会提出问题,因此您已将钱转移了。我们希望在7天后收回全部款项。您没有业务可以在2018年10月23日转账。您阻碍了司法程序,我们可能会you视法庭。”

法院还要求法医审计师出示所得税部门的命令,该部门在2013-14年度进行搜索和扣押期间,除了从Amrapali Group CMD Anil Kumar Sharma获得了1000千万卢比的伪造票据和凭证外,还获得了1千万卢比的伪造票据。来自导演Shiv Priya。

另一名法务审计师拉维·巴蒂亚(Ravi Bhatia)向法院表示,Amrapali集团已对IT订单提出上诉,该IT订单删除了提及因购买原材料而产生的200卢比假钞和凭证的段落。

“您同时向我们提交了IT部门和上诉机构的命令。我们希望看到他们。”

最高法院还将其扫描仪跨国公司JP Morgan Real Estate基金纳入管理之下,该基金在2010年通过购买股份并随后将这些股份出售给Reality的姊妹公司,向Amrapali Zodiac投资了8.5亿卢比。

法医审计师指出,购买摩根大通房地产基金和Amrapali集团的股票以及达成协议均违反法律规定。

“根据法律不允许的协议,投资了8.5亿卢比购买Amrapali Zodiac的股份后,他们又以14亿卢比的价格将这些股份出售给了鲜为人知的公司Neelkanth和Rudraksh,这些公司由Chandan Mittal和Vivek Mittal拥有,后者在Amrapali法定审计员办公室。这两家公司是Amrapali集团的姊妹公司。”法医审计师说。

对此,工作人员告诉摩根大通及其印度主管的律师,该公司需要解释很多事情,他们需要在一周内得到答复。

“您必须在一周之内解释该交易是何时进行的,您看到了什么文件,您何时任命首席财务官,他决定将这些股票出售给Neelkanth和Rudraksh等公司,是否进行了任何研究看看这些公司在市场上的地位,他们签署了文件,最后签署了支票。我们希望在一周内获得每个细节。”

它还警告说,如果他们对问题的答复不令人满意,那么法院可以指示严重欺诈调查办公室(SFIO)对此事进行调查。

然而,摩根大通的律师表示,他们将向法院解释一切,并敦促法官不要对法医审计的结果产生偏见。

为了减轻安拉帕里集团各种项目中未经登记的购房者的负担,委员会还寻求当事方以及诺伊达和大诺伊达当局对公寓进行注册的法律建议,并于1月24日发布此事以进一步听证。

最高法院在12月12日要求两名法医审计员检查约300亿卢比的踪迹,据称这是Amrapali集团花在购买其姊妹公司的股份和资产创造上的钱。

它指示法医审计师确定由Amrapali Group双重预订或以名义价值预订的“ benami”财产的公寓数量。

去年11月13日,在对Amrapali集团因“故意不服从”命令而进行的大规模镇压中,最高法院将其拥有100张床位的多专科医院,银行帐户,办公楼所在的建筑物,商行和果阿的“贝纳米”别墅。
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